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办理高额度信用卡1分多钟男子被骗17万

发布时间:2020-02-21 03:54:18 阅读: 来源:认证厂家

办理“高额度信用卡” 1分多钟男子被骗17万

短信组 漫天撒网群发短信, 话务组 按剧本演出引人上钩, 银行经理 出马套取客户卡号和密码。这厢 银行经理 电话还没挂断,那边客户借记卡里血汗钱已被一扫而空 今年3月,一市民掉进 高额度信用卡诈骗 陷阱,一分多钟被骗走178980元。

1分多钟,李老板被骗走17万元

今年3月7日,家住溧水永阳的小李收到一条短信, 我行现有大额度信用卡!额度10万-100万(均可套现),前期没有任何费用 小李心动了。原来他做的是土建生意,资金回笼慢,平时经常需要短期资金周转, 要是有高额度信用卡套现,资金周转不就方便多了!

小李主动联系了业务员,对方要求他提供个人身份信息和收入证明,并办理一张银行的借记卡。 如果要办额度100万的信用卡,借记卡上至少要有40万元的储蓄。 对方的要求小李一切照办,他东挪西凑把全部储蓄178980元转入新办的借记卡中。

随后,对方给了他一个银行信贷部 杨主任 的电话。 杨主任 给小李发了一个名为 银行办卡须知 的文件包,并要求小李先打开学习一下,同时去银行申办一个密码生成器。

五天后, 杨主任 电话联系小李,要他登录某行网站,并按照提示分别进入 个人业务 信用卡 我要办卡 等界面进行操作。当电脑页面提示 请在银行电子密码器上输入以下数字 时,小李毫不犹豫地照办。操作完毕, 杨主任 还热情地和小李继续 寒暄 了一分多钟。没想到电话一挂,小李就看到手机短信提示:他银行借记卡中的178980元被转走了!小李瞠目结舌。

木马作祟,骗术升级

警方深入调查后发现,小李点开的 银行办卡须知 被骗子植入木马程序,随后他在该钓鱼网站进行的所有操作,都会被骗子第一时间获悉。一旦获得银行卡账户信息和动态密码,骗子就立即转走他卡内的所有存款。民警告诉记者, 骗子之所以通过电话跟他联系,主要就是为了分散他的注意力,并趁机拖延时间将钱转走。

经工作,专案组发现178980元的赃款被转到8个取款账户,最终在江西新余的银行ATM上被取走。4月7日,民警前往新余开展侦查,通过调取案发时段的海量视频监控进行甄别比对,专案组民警发现取款的两名嫌疑人并不是当地人,而是事先乘坐大巴赶到新余,取款后很快返回湖南娄底。取款嫌疑人此后行踪不明,但和武汉一个电话多次联系。种种迹象表明,主要嫌疑人极可能藏匿武汉。4月12日,民警转战武汉。

果断收网,警方出击全擒诈骗团伙

最近,该案主要嫌疑人 光哥 、 祥哥 和手底下的贺某、曾某全部被抓获。原来, 光哥 名叫向某某, 祥哥 名叫向某祥,二人是堂兄弟,他们和同案的贺某、曾某等人都是湖南娄底老乡。几人分工明确, 光哥 负责集资采购电脑手机等作案工具,联系老家的取款人进行异地取款; 祥哥 由于普通话好,经常扮演 银行经理 、信贷部主任等角色;而贺某则是其中的 技术人才 ,不仅掌控 话务组 ,诈骗中实施网上转账等业务的也是她;曾某则是后来加入,负责和 短信组 联系,群发诈骗短信

每次诈骗所得,除去给取款人10%,话务组20%外,剩余赃款几人全部均分。

通讯员 宁公宣 记者 钱鸣

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