央行反洗钱教材亮相重庆贪官夫人成反面典型
在人民银行重庆营业管理部日前召开的“2008年金融运行情况”新闻通报会上,由中国人民银行组织编写的教材《反洗钱知识一点通》首次亮相,巫山县交通局原局长晏某之妻傅某赫然在列。
教材中,傅某成了“贪官夫人洗钱记”中的主角。该文披露,晏某在担任巫山县交通局局长、巫山县长江公路大桥建设领导小组成员兼办公室主任期间,利用职务之便,在公路建设和长江大桥以及其他桥梁建设工程的承揽、工程款拨付等方面,为他人谋取利益,先后收受贿赂2226万余元。妻子傅某明知此款系丈夫受贿所得,仍将其中943万元以本人或他人之名购置房产、存入银行和购买理财产品等。2008年8月1日,晏某被判处死刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;傅某犯洗钱罪,被判处有期徒刑3年,缓刑5年,并处罚金50万元。
据悉,截至2008年12月,人民银行重庆营业管理部对23条可疑线索开展了反洗钱调查298次。根据调查结果,报案6起,涉及人民币5.9亿元。
4招防范卷入洗钱
人民银行重庆营业管理部提醒,别以为洗钱离自己很遥远,从已发生的洗钱案来看,洗钱活动往往就在市民身边。市民可从以下四个方面来防范卷入洗钱。
1 不出借身份证
出借身份证可能产生以下后果——他人借用您的名义从事非法活动;可能协助他人完成洗钱和恐怖融资活动;可能成为他人金融诈骗活动的替罪羊;您的诚信状况受到合理怀疑;因他人的不正当行为而致使自己声誉受损。
2 不要出借账户
贪官、毒贩、恐怖分子等,可能利用您的账户,以您良好的声誉做掩护,通过您的账户进行洗钱和恐怖融资活动。
3 不要替人提现
通过各种方式提现,是犯罪分子最常用的犯罪手法之一。请您切记,账户将忠实记录每个人的金融交易活动,请不要用自己的账户替他人提现。
4 不搞拆分交易
如果您为避免大额交易报告而刻意拆分交易,既可能引起反洗钱资金监测人员的合理怀疑,又可能增加您的交易费用,降低您金融交易的效率。
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